Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten
- Inkl. Anforderungen a.d. BaFin AuAs
- Fallbeispiele zur Risikoanalyse
- tPraxistipps zur Umsetzung
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Buchungsdetails
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
Dieses Seminar umfasst alles Notwendige für die Berücksichtigung der Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in der Risikoanalyse. Das Konzept basiert dabei auf den aktuellsten nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.
Ihre Referierenden
Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über…
Ihr Referent
Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis. Diese Praxiserfahrung hilft institutsbezogene Beratung anzubieten sowie Problemfelder in der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.
Sebastian Glaab ist regelmäßig Referent bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld.
Till Christopher Otto
Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Till Otto berät langjährig deutsche und internationale Finanzunternehmen in allen Fragen des (Bank-)Aufsichtsrechts.…
Ihr Referent
Till Christopher Otto
Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Till Otto berät langjährig deutsche und internationale Finanzunternehmen in allen Fragen des (Bank-)Aufsichtsrechts. Er begleitet Mandanten bei Erlaubnisverfahren, etwa als Kreditinstitut, Zahlungsinstitut oder Wertpapierinstitut und berät solche Institute laufen zu regulatorischen Pflichten.
Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Beratung zu geldwäscherechtlichen Anforderungen an Verpflichtete inklusive der Übernahme der Geldwäschefunktion (in Auslagerung).
Daneben ist Till Christopher Otto Autor in verschiedenen Kommentaren zum GwG, dem VermAnlG und dem KAGB und hält regelmäßig Vorträge zu Regulierungsthemen, insbesondere zum GwG.
Das erwartet Sie
- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung
Wer sollte teilnehmen
Dieses Online-Seminar richtet sich an:
- Geldwäschebeauftragte, AML-Analyst*innen, Compliance Officer
- Mitarbeitende aus Risikomanagement, Recht, Interner Revision
- Verantwortliche für Risikoanalyse, KYC, Monitoring, Sorgfaltspflichten
aus Banken, Versicherungen, Leasing- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie an prüfende und beratende Berufe mit AML-/TF-Bezug.
Ziel der Veranstaltung
Gesetzgebung und Aufsicht nehmen die Terrorismusfinanzierung zunehmend in den Fokus. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die regulatorischen Grundlagen, typische Bedrohungsszenarien und relevante Typologien - national und international.
Im Zentrum steht die Integration der aktuellen BaFin-AuAs und der EU-AML-Verordnung in die Risikoanalyse. Sie lernen, wie TF-spezifische Risiken erkannt, bewertet und in wirksame Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen überführt werden können.
Zudem erfahren Sie, welche operativen Anpassungen erforderlich sind - insbesondere bei den Sorgfaltspflichten, dem Monitoring, der Dokumentation und risikoorientierten Maßnahmen.
Ihr Nutzen
- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Terrorismusfinanzierung nach GwG, BaFin-AuAs und EU-AML-VO.
- Sie können TF-spezifische Risiken identifizieren & analysieren.
- Sie können Präventionsmaßnahmen risikoorientiert gestalten.
- Sie erhalten aktuelle Praxisfälle - auch mit Bezug zu Kryptotransaktionen.
- Sie stärken die Qualität Ihrer Risikoanalyse & Ihrer Kontrollmaßnahmen.
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr
09:10 bis 10:00 Uhr
- Begriff der Terrorismusfinanzierung
- Gesetzliche und quasi-gesetzliche Vorgaben aus/von:
- GwG,
- EU, UN,
- EBA, FATF, AMLA
10:00 bis 10:30 Uhr
- 3-Phasen Modell der Terrorismus-finanzierung
- Überblick über Bedrohungsszenarien
10:45 bis 12:15 Uhr
- Naher Osten
- Besondere Risiken in Bezug auf Kryptowerte
13:15 bis 14:15 Uhr
- Terrorismusfinanzierung und "Right Wing Extremism"
- NGOs
- Crowdfunding
14:15 bis 15:15 Uhr
- Methodik und Struktur der Risikoanalyse nach den BaFin-AuA 2025
- Berücksichtigung besonderer Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung:
- Länder-,
- Kunden-,
- Produkt- und
- Transaktionsrisiken
15:30 bis 16:30 Uhr
- Sicherungsmaßnahmen und Überwachung
- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos
16:30 bis 17:00 Uhr
09:10 bis 10:00 Uhr
Grundlagen
Grundlagen
- Begriff der Terrorismusfinanzierung
- Gesetzliche und quasi-gesetzliche Vorgaben aus/von:
- GwG,
- EU, UN,
- EBA, FATF, AMLA
10:00 bis 10:30 Uhr
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- 3-Phasen Modell der Terrorismus-finanzierung
- Überblick über Bedrohungsszenarien
10:45 bis 12:15 Uhr
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 1
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 1
- Naher Osten
- Besondere Risiken in Bezug auf Kryptowerte
13:15 bis 14:15 Uhr
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 2
Typologien der Terrorismus-finanzierung: Fallstudien und Praxisbeispiele - Teil 2
- Terrorismusfinanzierung und "Right Wing Extremism"
- NGOs
- Crowdfunding
14:15 bis 15:15 Uhr
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 1
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 1
- Methodik und Struktur der Risikoanalyse nach den BaFin-AuA 2025
- Berücksichtigung besonderer Risikofaktoren der Terrorismusfinanzierung:
- Länder-,
- Kunden-,
- Produkt- und
- Transaktionsrisiken
15:30 bis 16:30 Uhr
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 2
Auswirkungen auf die Risikoanalyse - Teil 2
- Sicherungsmaßnahmen und Überwachung
- Entwicklung von Indizien für das Monitoring
- Ableitung und Bewertung der Überwachungshandlungen
- Ermittlung des Residualrisikos
Diskussion und Ende der Veranstaltung
Downloads
EU-AML-Verordnung finale Fassung
EU-AML-Verordnung finale Fassung
HerunterladenGeldwäschegesetz 02_2026
Geldwäschegesetz 02_2026
HerunterladenBaFin AuAs AT 11/2024
BaFin AuAs AT 11/2024
HerunterladenEBA Leitlinien EBA GL 2021/02
EBA Leitlinien EBA GL 2021/02
HerunterladenBaFin AuAs 07_25
BaFin AuAs 07_25
HerunterladenWeitere Informationen
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- Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen
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