Basiswissen Geldwäscheprävention
Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten
- Fälle, Fälle, Fälle - das ist es was diese Schulung einzigartig macht!
- Umfassender Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention
- Mit vielen Praxisbeispielen und wertvollen Tipps
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Buchungsdetails
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und eine Teilnahmebestätigung.
Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.
Ihre Referierenden
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich…
Ihr Referent
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung (u.a.) und von 2011-01/2020 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Nach Abordnungen ab 2020 an das Bundesminsterium des Innern und das Bundesministerium der Justiz, wo er u.a. die Gesetzgebungsverfahren im Bereich der Geldwäsche sowie die Rechtsakte auf EU-Ebene im Bereich AML/CFT begleitete, war er vorübergehend im Operativen Terrorismusabwehrzentrum Bayern im BLKA sowie in der Bayerischen Staatskanzlei tätig. Er war u.a. Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Ersten Nationalen Risikoanalyse Deutschlands und Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, referiert national und international zu Geldwäsche und Vermögensabschöpfung, ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Autor diverser Publikationen im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung und Mitherausgeber des Standard-Kommentars zum GwG (Herzog/Barreto da Rosa/El-Ghazi) sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten). Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und 2. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht (TrIGeKo). Seit November 2025 ist er zum Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz abgeordnet (Referat IIA4 - Geldwäsche).
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische…
Ihr Referent
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Achim Diergarten verfügt als externer Geldwäschebeauftragter für verschiedene Verpflichtete im Finanz- und Nichtfinanzsektor über umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Geldwäscheprävention. Daneben arbeitet er in der Aufsicht der Rechtsanwaltskammer München bei der Prüfung von Rechtsanwälten mit. Er hat seit 2001 mehrere Bücher verfasst, zuletzt das Werk "Praxiswissen Geldwäscheprävention" zusammen mit Dr. Barreto da Rosa. Daneben betreibt er die Website www.anti-gw.de, die alle wichtigen Informationen zum Thema Geldwäsche-Prävention beinhaltet.
Das erwartet Sie
- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu Geldwäsche-Techniken und Terrorismus-finanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)
Wer sollte teilnehmen
Das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention ist auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insb. für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, geeignet.
Ebenso angesprochen sind alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeitende aus Compliance, Recht, Revision, Organisation, Zahlungsverkehr.
Ziel der Veranstaltung
Dieses Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.
Ihr Vorteil: Sie lernen von echten Experten.
Dr. Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA und war unmittelbar an den letzten Gesetzgebungsverfahren im Bereich Geldwäsche, einschließlich den Verhandlungen zu EU-Geldwäsche-Paket, beteiligt.
Achim Diergarten ist seit vielen Jahren Experte und als externer Geldwäschebeaufragter tätig.
Ihr Nutzen
Nach dem Besuch des Online-Seminars:
- kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement sowie
- die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und
- können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
- wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.
Fälle, Fälle und nochmals Fälle - aus der Praxis für die Praxis, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.
Testimonials: "Zum Aufbau und der Auffrischung von Basiswissen sehr geeignet. Eine angenehm lebhaft gestaltete Ausbildungsveranstaltung bei grundsätzlich "trockener Materie";"Verständliche Praxisbeispiele, keine trockene Theorie";"Sehr interessante und kurzweilige Unterweisung.";"Gute Grundlagenschulung mit Überblick über Normen und viele Beispiele.", "Gute Zusammenfassung, speziell in meinem Fall zur Auffrischung des Grundlagenwissens", "Kompakte und strukturierte Zusammenfassung zur Einleitung in das Thema".
Programm
von 9:00 - 17:00 Uhr
09:10 bis 10:45 Uhr
- Alle wichtigen Vorschriften des aktuellen GwG und des § 261 StGB
- Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
- GwG
- Definition
- Abgrenzung
- Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen
10:45 bis 12:30 Uhr
- Alle wichtigen Vorschriften des aktuellen GwG und des § 261 StGB
- Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
- GwG
- Definition
- Abgrenzung
- Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen
13:30 bis 15:00 Uhr
- Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
- Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
- Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
- Fallbeispiele anhand von Echtfällen aus der Praxis
15:15 bis 16:30 Uhr
- Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
- Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
- Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
- Fallbeispiele anhand von Echtfällen aus der Praxis
16:30 bis 17:00 Uhr
- Kurze Einführung über das, was die Geldwäsche-Compliance ab 2027 erwartet.
09:10 bis 10:45 Uhr
Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten
Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten
- Alle wichtigen Vorschriften des aktuellen GwG und des § 261 StGB
- Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
- GwG
- Definition
- Abgrenzung
- Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen
10:45 bis 12:30 Uhr
Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten - Fortsetzung
Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten - Fortsetzung
- Alle wichtigen Vorschriften des aktuellen GwG und des § 261 StGB
- Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
- GwG
- Definition
- Abgrenzung
- Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Erfüllung der geforderten Sicherungsmaßnahmen
13:30 bis 15:00 Uhr
Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen
Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen
- Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
- Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
- Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
- Fallbeispiele anhand von Echtfällen aus der Praxis
15:15 bis 16:30 Uhr
Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen - Fortsetzung
Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen - Fortsetzung
- Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
- Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
- Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
- Fallbeispiele anhand von Echtfällen aus der Praxis
16:30 bis 17:00 Uhr
EU-Geldwäsche-Paket
EU-Geldwäsche-Paket
- Kurze Einführung über das, was die Geldwäsche-Compliance ab 2027 erwartet.
Kooperationspartner
Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance
Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der größte, verbandsübergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschließlich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.
Downloads
BaFin AuAs AT 11/2024
BaFin AuAs AT 11/2024
HerunterladenEBA Leitlinien EBA GL 2021/02
EBA Leitlinien EBA GL 2021/02
HerunterladenEU-AML-Verordnung finale Fassung
EU-AML-Verordnung finale Fassung
HerunterladenGeldwäschegesetz 02_2026
Geldwäschegesetz 02_2026
HerunterladenBaFin AuAs 07_25
BaFin AuAs 07_25
HerunterladenWeitere Informationen
Kooperation Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen.
Ihr Zertifikat
Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen - aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten - fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für die Anwaltschaft nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.
Teilnehmende aus Versicherungen stellen wir gerne auf Anfrage ein Teilnahmezertifikat aus, das den Anforderungen gemäß IDD entspricht.
Testimonials/Teilnehmerstimmen
"Zum Aufbau und der Auffrischung von Basiswissen sehr geeignet. Eine angenehm lebhaft gestaltete Ausbildungsveranstaltung bei grundsätzlich "trockener Materie";"Verständliche Praxisbeispiele, keine trockene Theorie";"Sehr interessante und kurzweilige Unterweisung.";"Gute Grundlagenschulung mit Überblick über Normen und viele Beispiele.", "Gute Zusammenfassung, speziell in meinem Fall zur Auffrischung des Grundlagenwissens", "Kompakte und strukturierte Zusammenfassung zur Einleitung in das Thema".
Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!
- Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
- Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.
Das zeichnet diese Veranstaltung aus
Sternebewertung Gesamteindruck von 5 * (April. 2026)
Sternebewertung Praxisnutzen von 5 * (April 2026)
Kundenstimmen
Was zufriedene Teilnehmer sagen
Unsere Empfehlungen
Intensivtraining Bilanzanalyse
Nach dem Besuch dieses Intensivtrainings sind Sie in der Lage, HGB-und IFRS-Jahresabschlüsse, kurzfristige Erfolsrechnungen und Planungsrechnungen effizient zu analysieren, um die Bonität von…Sprache: Deutsch
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027
In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf die aktuellen Anforderungen an Banken in Bezug auf Nachhaltigkeit. Dabei profitieren Sie von den Erfahrungen einer Prüfungsleiterin der…Sprache: Deutsch
Die Familienstiftung in der Praxis 2026
In Deutschland gab es 2021 laut Bundesverband 1.316 Familienstiftungen. Mit der Erbschaftsteuerreform wurde eine Gründung für Unternehmer steuerlich noch interessanter. Auch für Immobilieneigentümer…Sprache: Deutsch
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
Cash is fact - profit is an opinion: Der operative Cashflow ist immun gegen Bilanzmanipulation. Auch bei einem posiviten Konzernergebnis kann der operative Cashflow einen Verlust ausweisen. Gerade im…Sprache: Deutsch
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
Die Bewertung eines Unternehmens ist eine komplexe Aufgabe, die mehrere Methoden erfordert, um ein umfassendes Bild des Wertes zu erhalten. Erhalten Sie ein tiefes Verständnis für die verschiedenen…Sprache: Deutsch
Weiterführend
Ihre Kontaktperson
Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell.
Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin Financial Services
+49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de